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涉案金额高达80多亿元,复制“善心汇”模式新乡一公司老板栽了!
2020-09-23 16:32:41 来源: 互联网

近日,新乡一传销组织遭警方捣毁,高X、王X庆、赵XX三人遭抓捕归案。该公司在组织传销犯罪活动的5个月时间内,发展会员59级、42万个账号,涉及全国31个省、市、自治区及港澳台地区,会员接受传销资金91.57万笔,金额82.33亿元。经法院审理,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

新乡一传销组织遭捣毁,复制“善心汇”经营模式

2017年2月份到7月份,刘XX(已判决)等10人,复制“善心汇”经营模式,在网上开辟网站,组织团队通过线上线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员,以“投资返利、拉人返利”的形式,在全国范围内大肆开展传销活动。2017年7月份,“善心汇”公司遭依法打击后,“兴中天公司”受其影响,停止运行。该公司在组织传销犯罪活动的5个月时间内,发展会员59级、42万个账号,涉及全国31个省、市、自治区及港澳台地区,会员接受传销资金91.57万笔,金额82.33亿元。

涉案金额众多

遭告人高X、王X庆、赵XX参加兴中天资金互助平台,注册账号并积极发展下线,根据审计报告显示,遭告人高X账号的下线层级数共21层,合计下线帐号2195个,删除未激活及身份证号重复的账号后剩余下线账号为1485个,取得静态收益为-18000元,动态收益为107000元,涉案金额为32627000元,累计获利金额为89000元;遭告人王X庆的下线层级数共10层,合计下线账号数950个,删除未激活及身份证号重复的账号后剩余下线账号为对643个,取得静态收益为-12000元,动态收益为297000元,涉案金额为18251000元,累计获利金额为285000元;遭告人赵XX的下线层级数共八层。合计下线账号数182个。

删除未激活及身份证号重复的账号后,剩余下线账号为130个,取得静态收益为78000元,动态收益为122000元,涉案金额为8037300元,累计获利金额为200000元。

认定上述事实的证据

1书证:遭告人的照片、户籍证明、无犯罪记录证明、到案经过、结业证书一份、高X、赵XX、王X庆下线层级表各一份、王X庆兴中天项目打款记录清单一份。

2证人证言:证人刘XX、王X博、边XX、张X等人的证言。

3遭告人的供述与辩解:遭告人高X、赵XX、王X庆的辩解。

4鉴定意见:河南立信会计事务所有限公司关于高X涉嫌组织领导传销案的专项审计报告,豫立信专审字【2019】第017号、豫立信专审字【2019】第019号的关于赵XX涉嫌组织领导传销案的专项审计报告、豫立信专审字【2019】第022号的关于王X庆涉嫌组织领导传销案的专项审计报告。

上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。遭告人高X、赵XX、王X庆对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。

三人遭抓捕归案

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遭告人高X,女,19XX年X月X日出生,居民身份证号码41072719XXXXXXXXXX,汉族,高中毕业,户籍所在地河南省新乡市封丘县,住河南省封丘县XXX,因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年10月15日遭封丘县公安局刑事拘留,因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年11月21日经本院批准逮捕,次日遭封丘县公安局执行逮捕。

遭告人王X庆,男,19XX年X月X日出生,居民身份证号码41072719XXXXXXXXXX,汉族,大学本科,户籍所在地河南省新乡市封丘县,住河南省封丘县XXX,因涉嫌组织、领导传销活动罪, 于2019年10月17日遭封丘县公安局刑事拘留,因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年11月21日经本院批准逮捕,次日遭封丘县公安局执行逮捕。

遭告人赵XX,男,19XX年X月X日出生,居民身份证号码41072719XXXXXXXXXX,汉族,初中毕业,户籍所在地河南省新乡市封丘县,住河南省封丘县XXX,因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年10月17日遭封丘县公安局刑事拘留,因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年11月21日经本院批准逮捕,次日遭封丘县公安局执行逮捕。

本案由封丘县公安局侦查终结

本案由封丘县公安局侦查终结,以遭告人高X、王X庆、赵XX涉嫌组织、领导传销活动罪,于2020年1月30日向本院移送审查起诉。本院受理后,于2020年1月31日已告知遭告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,遭告人高X、赵XX、王X庆同意适用认罪认罚从宽制度,依法讯问了遭告人,听取了遭告人的意见,审查了全部案件材料,因案情重大复杂,融易资讯网(ironge.com.cn)消息,本院于2020年3月1日延长审查起诉期限15日。因事实不清、证据不足,本院于2020年3月13日退回封丘县公安局补充侦查,封丘县公安局于2020年4月10日退查重报。遭告人高X、赵XX、王X庆签订了认罪认罚从宽制度相关文书并同意本案适用普通程序审理。

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