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发展会员近1500余人遍及30余个省市“德源中销”传销案4名高层被公诉
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2020-09-23 16:45:27 来源: 互联网

8月27日,李旭反传销团队获悉,阆中市人民检察院对外披露一起传45.html>销案,涉案680余万元,4289.html>发展下线会员近1500余人,人员遍及30余个省市, “德源中销”商城四名高层犯组织、领导传销活动罪,遭检察院依法提起公诉。

发展会员近1500余人遍及30余个省市“德源中销”传销案4名高层被公诉[0]

2016年3月四川德源蚕业股份有限公司(下简称:德源蚕业公司)与刘某甲签订合作协议,合作经营“德源中销”商城,德源蚕业公司占股40%,刘某甲占股60%,德源蚕业公司以成本价向 “德源中销”商城供应货物,成本价即“德源中销”商城上商品标价的3.2%至30%,“德源中销”平台由刘某甲全权负责管理,任职“德源中销”总经理,经营利润按照约定分红,“德源中销”平台自负盈亏。

2016年4月刘某甲以占有的“德源中销”平台60%股份与李某甲签订合作协议,李某甲投资1000万元占股25% ,刘某甲技术入股占股35%。过程中遭告人刘某甲设计创立 “德源中销”商城,为“德源中销”的运营,由刘某甲设计了运营发展模式,“德源中销”平台设置一级代理至五级代理五个不同级别代理资格,采取以“分享-消费”,以销售“德源中销”商城中高于实际价格数倍的商品价差等高额回报为由,要求参加者以认购商品的方式缴纳入门费,取得“德源中销”会员资格、代理商资格及发展其他人员加入的资格。

遭告人刘某甲宣称加入“德源中销”对遭发展人员以其直接或间接发展的人员的销售业绩为依据计算和给付报酬,便可以根据“德源中销”计酬模式无限制获得利润。“德源中销”项目发展成员的排列方式为一个点位下分左区和右区两个点位,下线点位以此方式排点站位,以此类推构建成金字塔结构。

发展会员近1500余人遍及30余个省市“德源中销”传销案4名高层被公诉[1]

其计酬方式主要分为:1、见点奖:每发展一个下线既获得该下线人员消费金额的1.5%,该奖励在所投入金额回本后不再领取;2、层奖:左右区首单业绩之和的25%;3、量奖:新增成绩左区或者又区业绩最小值即小区业绩的10%;4、管理奖:达到高级经理后遭推荐人所获得的利润,其直接推荐人获得遭推荐利润的5%。所得到的利润“德源中销”平台扣除10%平台管理费、6%税费、14%的重消费,14%的重消费可以用于平台再次购物获得PV值,也可以投入商城获取公司分红,根据代理等级不同分红上线不同。

经鉴定,“德源中销”以中销总部设立了用户名为 “88888”的顶端账户,按照一个点位下面排两个点位的模式。自2016年以来,刘某甲等人在四川成都市、成都大邑县、四川邛崃市、四川阆中市以及重庆市、山西省、广东省等地发展会员或代理商,人员遍及30余个省市。

截止2018年11月“德1b84源中销”共发展层级96层,合计会员账户23521个,发展会员近1500余人,累计金额680余万元。根据“德源中销”平台出纳提供的财务资料显示,该平台累计向会员计酬370余万元。

2018年3月,遭告人孙某某邀约遭告人刘某乙并对其宣称参与“德源中销”商城代理经营即可赚取利润,融易资讯网(ironge.com.cn)消息,后遭告人刘某乙又邀约遭告人赵某某、李某乙、田某某、李某丙(李某乙、田某某、李某丙另案处理)共同参与该项目。

发展会员近1500余人遍及30余个省市“德源中销”传销案4名高层被公诉[2]

6人经商议以抱团经营的方式加入“德源中销”项目后,由赵某某提出在“德源中销”层级排位的基础上采取“公排模式”,即是指按照层级从上至下、从左至右逐层排满,排在点位上的上下级不一定是实际推荐关系,同时遭告人刘某乙又提出“投1万元不发展人也可赚3万元”的宣传口径,在新人交钱后又对其宣传“每一个人要发展人加入,如领到了3万元,一个人都没有发展,就会遭踢出局,如果再拉人进来投资,最高可分红150万元”的“公排模式”及宣传口径,均得到6人认可。

遭告人赵某某、孙某某、刘某乙等人到德源公司找到刘某甲,询问关于阆中市场在“德源中销”排点模式的基础上,每层排满再排下一层、取名“天彤系统”、宣传口径等事项均得到刘某甲的许可。孙某某团队的投资额度是每个人成为会员,每单缴纳1万元。在 “德源中销”项目运营过程中,刘某甲许可会员投入资金不足时可以先由公司垫资,待赚取利润后再由公司在发放奖励时扣除垫资。

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